Постановка на учет в Росфинмониторинге — это процедура, являющаяся обязательной для всех организаций, которые осуществляют или же желают осуществлять виды деятельности, которые определены законодательством и которые подлежат обязательному контролю Росфинмониторинга.
Постановка на учет является необходимой для следующих видов деятельности:
- Деятельность ломбардов;
- Услуги посредника при купле-продаже недвижимости;
- Финансовые агенты;
- Лизинговая деятельность;
- Деятельность, основанная на риске (тотализаторы, букмекерские конторы и так далее).
Согласно закону все вышеперечисленные организации обязаны вставать в ФСФМ на учет в срок, который с момента регистрации не превышает 1 месяц. Несоблюдение подобных норм влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.
- Стоимость услуги:10 000 рублей
- Срок выполнения:1-3 недели
дополнительных платежей нет
В данную стоимость услуг включено следующее:
Экспертиза документов, которые предоставляются клиентом, на соответствие с требованиями законодательства
Для осуществления деятельности, связанной с финансовым мониторингом необходимо соблюдать ряд требований, предоставляемых законодательством. Специалистами нашей компании будет проведен детальный анализ имеющихся документов. В ходе этого анализа мы сможем выявить все недочеты, которые могут воспрепятствовать постановке на учет.
Подготовка полного перечня документов, которые являются обязательными для постановки на учет в ФСФМ
Нами будут подготовлены абсолютно все документы, которые необходимы для постановки на учет. После этого мы передадим документацию заказчику для подписи.
Подача документации в ФСФМ и последующий контроль за всем процессом рассмотрения документов
Документы передаются с использованием доверенности, без необходимости в присутствии клиента. Специалисты нашей компании будут контролировать весь цикл рассмотрения пакета документов. Любые замечания со стороны ФСФМ (если такие будут) мы исправим в самые короткие сроки.
Получение уведомления, подтверждающего постановку на учет в ФСФМ и передача свидетельства клиенту
После того, как Росфинмониторинг вынесет положительное решение о выдаче свидетельства, бланк свидетельства, который подтверждает постановку на учет, будет передан специалистам нашей компании, мы же передадим его клиенту.
Почему лучше работать именно с нами:
- Осуществляем профессиональную юридическую деятельность с 2004 года;
- Нашей компанией осуществляется полный спектр юридических услуг спектр как для физических, так и для юридических лиц: начиная от процесса регистрации, выдачи разрешительной документации и заканчивая оформлением недвижимости и оптимизацией бизнеса за пределами РФ;
- Способны решить даже самые нестандартные и сложные задачи;
- Предоставляем гибкую систему скидок для постоянных клиентов.
