Связаться с директором

Постановка в Росфинмониторинге (ФСФМ, КФМ)

Постановка на учет в Росфинмониторинге — это процедура, являющаяся обязательной для всех организаций, которые осуществляют или же желают осуществлять виды деятельности, которые определены законодательством и которые подлежат обязательному контролю Росфинмониторинга.

Постановка на учет является необходимой для следующих видов деятельности:

  1. Деятельность ломбардов;
  2. Услуги посредника при купле-продаже недвижимости;
  3. Финансовые агенты;
  4. Лизинговая деятельность;
  5. Деятельность, основанная на риске (тотализаторы, букмекерские конторы и так далее).

Согласно закону все вышеперечисленные организации обязаны вставать в ФСФМ на учет в срок, который с момента регистрации не превышает 1 месяц. Несоблюдение подобных норм влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

  • Стоимость услуги:
    10 000 рублей
  • Срок выполнения:
    1-3 недели
Цены являются окончательными,
дополнительных платежей нет

В данную стоимость услуг включено следующее:

  1. Экспертиза документов, которые предоставляются клиентом, на соответствие с требованиями законодательства

    Для осуществления деятельности, связанной с финансовым мониторингом необходимо соблюдать ряд требований, предоставляемых законодательством. Специалистами нашей компании будет проведен детальный анализ имеющихся документов. В ходе этого анализа мы сможем выявить все недочеты, которые могут воспрепятствовать постановке на учет.

  2. Подготовка полного перечня документов, которые являются обязательными для постановки на учет в ФСФМ

    Нами будут подготовлены абсолютно все документы, которые необходимы для постановки на учет. После этого мы передадим документацию заказчику для подписи.

  3. Подача документации в ФСФМ и последующий контроль за всем процессом рассмотрения документов

    Документы передаются с использованием доверенности, без необходимости в присутствии клиента. Специалисты нашей компании будут контролировать весь цикл рассмотрения пакета документов. Любые замечания со стороны ФСФМ (если такие будут) мы исправим в самые короткие сроки.

  4. Получение уведомления, подтверждающего постановку на учет в ФСФМ и передача свидетельства клиенту

    После того, как Росфинмониторинг вынесет положительное решение о выдаче свидетельства, бланк свидетельства, который подтверждает постановку на учет, будет передан специалистам нашей компании, мы же передадим его клиенту.

Почему лучше работать именно с нами:

  1. Осуществляем профессиональную юридическую деятельность с 2004 года;
  2. Нашей компанией осуществляется полный спектр юридических услуг спектр как для физических, так и для юридических лиц: начиная от процесса регистрации, выдачи разрешительной документации и заканчивая оформлением недвижимости и оптимизацией бизнеса за пределами РФ;
  3. Способны решить даже самые нестандартные и сложные задачи;
  4. Предоставляем гибкую систему скидок для постоянных клиентов.

Выбор пакета не влияет на получение следующих бонусов:

  • БЕСПЛАТНЫЙ выезд курьера;
  • БЕЗ ОЧЕРЕДИ заверить документы у нотариуса;
  • БЕСПЛАТНОЕ консультирование по регистрационным вопросам.
Бесплатный выезд курьера
Без очереди заверить документы у нотариуса
Бесплатное консультирование
по регистрационным вопросам
Мы ответим на все ваши вопросы

+7 (812) 325-70-90

+7 (812) 943-73-32

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ваш браузер устарел!

Вы пользуетесь устаревшей версией браузера. Данная версия браузера не поддерживает многие современные технологии, из-за чего многие страницы могут отображаться некорректно, а главное — могут работать не все функции.

В связи с этим предлагаем Вам установить более современный браузер из списка ниже. Все они бесплатны, легко устанавливаются и просты в использовании.